董事會成員及重要管理階層
之接班規劃
一、董事會成員(含董事長)之接班計畫及運作
接班計劃：
(一)本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理守則」及「董事選舉辦法」
明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營運型態及發展需求擬訂多元化方針，包
括但不限於基本條件與價值（性別、年齡、國籍與文化等）、專業知識技能（如法律、會計、產業、
財務、行銷或科技背景、專業技能或產業經驗）等兩大面向之標準。
(二)董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能力如下：
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營運判斷能力。
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會計及財務分析能力。
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經營管理能力。
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危機處理能力。
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產業知識。
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國際市場觀。
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領導能力。
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決策能力。
(三)本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括對公司目標與任務之掌握、
董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董事之專業及持續進修、內部控制等，
以確認董事會有效運作，透過評定董事績效表現，作為個別董事日後提名續任之參考。
執行情形：
(一)有關董事會接班規劃之執行，本屆董事會成員提名時，已充分依循上述標準與期望成員具備之能力，
從董事人才庫中加以評估篩選。目前董事7名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或產業
經營等領域之豐富經驗與專業。
(二)其中，有兩位係從內部管理階層中具備擔任董事所需之管理能力及專業能力推選而來，未來仍將持續
依規劃提供不同機會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能性委員會的運作，進而迭代培育未
來董事空缺。至於獨立董事，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內專
業人士眾多，故獨立董事之接班規劃，可能來自學術界及產業界，使董事會成員組成符合本公司董事
會多元化政策。
(三)本公司已於115年第一季完成114年度董事會績效評估作業，依「董事會績效評估辦法」就董事會整體
運作、董事對公司目標與任務之掌握、職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝通、董
事專業及持續進修、內部控制等項目進行評估。經彙整評估結果，整體評估結果良好，顯示董事會運
作情形健全，並將相關評估結果作為未來董事提名、續任及董事會運作精進之參考依據。
二、重要管理階層之接班計畫及運作
接班計劃：
(一)本公司總經理、副總經理、協理及前述相當職級者為重要管理階層，負責組織內相關經營管理業務，各
管理層級皆設有職務代理人。
(二)為培育重要管理階層，安排高階經理人參與進修，持續充實新知，使其具備接班之專業知能及素養。
(三)本公司每半年執行員工績效考核，透過績效評估，了解應強化之處、個人發展需求及公司期望，以考核
結果作為儲備優秀人才、接班規劃之參考依據。
執行情形：
(一)為使高階經理人了解公司運作情形，本公司適當安排其參與內部定期重要經營管理會議、指派專案任務
管理方式，使其熟悉各單位營運狀況及增加經營管理經驗。
(二)本公司於114年8月聘請外部講師辦理「高階主管共識營」，培養重要管理階層因應能源產業的內外衝擊
之應對及問題解決能力，提升領導力並凝聚團隊共識。
(三)本公司已依規劃於114年6月及114年12月各辦理一次員工績效考核，由各單位主管就員工工作績效、專
業能力及工作態度等面向進行綜合評估，並透過績效面談回饋員工表現與未來發展方向。考核結果用以
辨識具發展潛力之人才，納入公司人才庫作為未來重要管理階層培育及接班規劃之參考依據，以持續強
化組織人才梯隊與經營傳承。