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職稱	姓名	主要學經歷
董事長	林麗珍	1.美國社蘭大學商學院企管碩士 2.麗升能源科技(股)公司董事長 3.安信商務法律事務所創辦人 4.麗珅國際開發(股)公司董事長 5.中彰(股)公司董事
董事	雷科(股)公司代表人：鄭再興	1.中山大學管理研究所碩士 2.雷科(股)公司董事長 3.普雷氏投資(股)公司董事長 4.順治投資(股)公司監察人
董事	麗珅國際開發(股)公司代表人：楊晨欣	1.美國科倫比亞大學商學院 2.新加坡商蝦皮購物商業營運總監 3.美商麥肯錫公司大中華區管理顧問 4.立思資本(股)公司董事長 5.太鼎綠能(股)公司董事長
董事	楊慶堂	1.溪湖國中 2.華鎂鑫科技(股)公司董事
獨立董事	王瑜哲	1.美國密蘇裡大學哥倫比亞分校商業教育博士 2.美國麻州州立大學達特茅資分校經營管理碩士 3.中華大學企業管理學系副教授 4.國家政策研究基金會研究員 5.新竹市政府市政顧問
獨立董事	蘇雅頌	1.國立台北大學企業管理學研究所博士 2.喬信保全(股)公司董事 3.喬信公寓大廈管理維護有限公司董事 4.家幸福整合服務股份有限公司董事 5.夆典科技開發股份有限公司獨立董事
獨立董事	黃明展	1.東吳大學法律系博士 2.國立嘉義大學企業管理學系兼任助理教授 3.台灣嘉義地方法院法官 4.司法院法官學院講座

評估週期	評估期間	評估範圍	評估方式	評估內容	RTF 文字
				1111
每年執行一次	113年1月1日至113年12月31日	整體董事會績效評估	包括整體董事會、個別董事成員問卷自評	A.對公司營運之參與程度。 B.提升董事會決策品質。 C.董事會組成與結構。 D.董事之選任及持續進修。 E.內部控制。	1.考核結果：整體董事會運作情形良好。 2.待改善建議： (1)加強議案資料之完整性補強程序敘明及參考資訊提供協助董事了解公司營運計畫、監督公司存在或潛在之營運風險。 (2)待適當時機將訂定接班人相關計畫。 (3)不定時提供相關課程資訊給董事參考。 3.改善計畫：無。

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職稱	姓名	實際出（列）席次數(B)	委託出席次數	應出(列)席次數(A)	實際出（列）席率％(B/A)	Manual sort	項次
Aunt Bette's Homemade Pecan Pie
Rockin’ Rocky Road Ice Cream
Tom’s Heavenly Apple Strudel
Joe’s Divine Butter Tarts

2222

3333

4444

職稱

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薪資報酬委員會

　　101年06月依「金融監督管理委員會」訂定之「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」規定設置「薪資報酬委員會」，依據本公司薪資報酬委員會組織章程，薪資報酬委員會成員由董事會決議委任，其成員人數為三至五人，其中過半數成員為獨立董事，每年至少召開二次會議。

一、薪酬委員會成員

　　　符合之資格條件：

二、薪資報酬委員會職責

本委員會職責如下：

(一) 訂定並定期檢討本公司董事、獨立董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構，並於年報中揭露績效評估標準之內容。

(二)定期評估本公司董事、獨立董事及經理人之薪資報酬。

(三) 其他由董事會交議之案件。

三、薪資報酬委員會運作情形

(一)任期及出席情形

符合之資格條件：
一：商務、法務、財務、會計或公司業務所需相關科系之公私立大專院校講師以上。
二：法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員。
三：具有商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗。