(一)本公司董事選任係依據「公司章程」採候選人提名制度，並於「公司治理守則」

      及「董事選舉辦法」明定董事會成員組成應考量多元化，並就公司本身運作、營

      運型態及發展需求擬訂多元化方針，包括但不限於基本條件與價值（性別、年

      齡、國籍與文化等）、專業知識技能（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技背

      景、專業技能或產業經驗）等兩大面向之標準。

(二)董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養，其整體應具備之能

       力如下：

1. 營運判斷能力。

2. 會計及財務分析能力。

3. 經營管理能力。

4. 危機處理能力。

5. 產業知識。

6. 國際市場觀。

7. 領導能力。

8. 決策能力。

(三)目前董事7名(含獨立董事3名)，各具備商務、法務、財務會計或產業經營等領域

      之豐富經驗與專業。

(四)關於董事會之接班規劃，目前董事會成員中，有兩位係從內部管理階層中具備擔

      任董事所需之管理能力及專業能力推選而來，未來仍將持續依規劃提供不同機

      會，讓符合條件的人員了解及參與董事會或功能性委員會的運作，進而迭代培育

      未來董事空缺。至於獨立董事，依法需具商務、法務、財務、會計或公司業務所

      需之工作經驗，國內專業人士眾多，故獨立董事之接班規劃，可能來自學術界及

      產業界，使董事會成員組成符合本公司董事會多元化政策。

(五)本公司同時明定「董事會績效評估辦法」，藉由績效評估之衡量項目，包括對公司

      目標與任務之掌握、董事職責認知、對公司營運之參與程度、內部關係經營與溝

      通、董事之專業及持續進修、內部控制等，以確認董事會有效運作，透過評定

      董事績效表現，作為個別董事日後提名續任之參考。